ОТЧЕТ
об итогах голосования
на общем собрании акционеров (далее – Собрание)
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (далее по тексту АО «Альметьевское ПОПАТ» и/или Общество)
Место нахождения/адрес Общества: 423453, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 2
Вид Собрания: годовое.
Форма проведения Собрания: заочное голосование (в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2022 года
Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени: АО «Альметьевское ПОПАТ», 423453, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 2
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 25 апреля 2022 года
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
-
полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»)
-
место нахождения / адрес регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41 (место нахождения / адрес филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10)
-
уполномоченное лицо регистратора: Иванова Илона Геннадьевна (доверенность от 16.03.2021г. №10)
Дата составления протокола: 14 мая 2021 года.
Председатель общего собрания: Кириченко Павел Константинович.
Секретарь общего собрания: Баянова Лиана Гаптулкаримовна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета за 2021г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
Голосующими на годовом общем собрании акционеров являются обыкновенные и привилегированные акции Общества. Общее число голосующих акций Общества составляет 339 742.
Счетная комиссия в лице регистратора Общества подвела итоги регистрации участников Собрания: приняты к учету 3 комплекта бюллетеней заочного голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 19.05.2022 г.).
Таким образом, зарегистрированы лица, имеющие право на участие в общем Собрании, обладающие в совокупности 290 569 голосами, что составляет 85,53 процента от общего числа голосующих на данном собрании акций Общества.
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» для открытия собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещенных голосующих на данном собрании акций Общества, то есть более чем 169 871 голосом.
Кворум Собрания определялся с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
Кворум для заочного голосования имеется.
Журнал регистрации участников Собрания прилагается.
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения:
Вопрос повестки дня № 1
«Утверждение годового отчета за 2021г.»
Голосование проводилось бюллетенем № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 169 871 (50%).
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 290 569 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 290 569, что составляет 85,53 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
— в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;
— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
— «ЗА» отдано 290 569 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет за 2021 г.».
Вопрос повестки дня № 2
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021г.»
Голосование проводилось бюллетенем № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 169 871 (50%).
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 290 569 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 290 569, что составляет 85,53 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
— в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;
— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
— «ЗА» отдано 290 569 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021г.».
Вопрос повестки дня № 3
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года»
Голосование проводилось бюллетенем № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 169 871 (50%).
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 290 569 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 290 569, что составляет 85,53 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
— в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;
— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
— «ЗА» отдано 290 569 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Чистая прибыль по итогам деятельности Общества за 2021 год составила 3 911 000 (Три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч) рублей. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль распределить следующим образом:
— 3 911 000 (Три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч) руб. направить на покрытие убытков прошлых лет.
Дивиденды по именным бездокументарным акциям по результатам 2021 года не выплачивать».
Вопрос повестки дня № 4
«Избрание членов Совета директоров»
Голосование проводилось бюллетенем № 2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 169 871 (50%).
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 290 569 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 290 569, что составляет 85,53 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Голосование по этому вопросу является кумулятивным. Согласно Уставу численный состав Совета директоров 9 членов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 057 678.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 057 678.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 2 615 121, что составляет 85,53 % от общего числа кумулятивных голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
— в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;
— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества |
Кумулятивные голоса, отданные ЗА кандидатов |
|
1 |
Кириченко Павел Константинович |
290 569 |
|
2 |
Кириченко Константин Павлович |
290 569 |
|
Ягафарова Оксана Наилевна |
290 569 |
|
|
3 |
Рашитова Диана Камильевна |
290 569 |
|
4 |
Савинов Евгений Александрович |
290 569 |
|
6 |
Дегтярев Игорь Николаевич |
290 569 |
|
7 |
Мишанов Дмитрий Викторович |
290 569 |
|
8 |
Абакумов Павел Андреевич |
290 569 |
|
9 |
Ильмурзина Оксана Витальевна |
290 569 |
«ПРОТИВ» всех кандидатов отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам отдано 0 голосов.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать Совет директоров АО «Альметьевское ПОПАТ» в следующем составе:
|
Кириченко Павел Константинович |
|
Кириченко Константин Павлович |
|
Ягафарова Оксана Наилевна |
|
Рашитова Диана Камильевна |
|
Савинов Евгений Александрович |
|
Дегтярев Игорь Николаевич |
|
Мишанов Дмитрий Викторович |
|
Абакумов Павел Андреевич |
|
Ильмурзина Оксана Витальевна». |
Вопрос повестки дня № 5
«Избрание членов ревизионной комиссии».
Голосование проводилось бюллетенем № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 145 110.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 72 555 (50%).
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 290 569 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 95 937, что составляет 66,12 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
— в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;
— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 194 632.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Шорина Ольга Петровна
— «ЗА» отдано 95 937 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Мутыгуллина Альбина Анфасовна
— «ЗА» отдано 95 937 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Волдавина Татьяна Викторовна
— «ЗА» отдано 95 937 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать ревизионную комиссию АО «Альметьевское ПОПАТ» в следующем составе:
-
Шорина Ольга Петровна
-
Мутыгуллина Альбина Анфасовна
-
Волдавина Татьяна Викторовна».
Вопрос повестки дня № 6
«Утверждение аудитора»
Голосование проводилось бюллетенем № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 169 871 (50%).
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 290 569 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 290 569, что составляет 85,53 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
— в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;
— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
— «ЗА» отдано 290 569 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудитором общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год – Общество с ограниченной ответственностью консультационно-информационная фирма «Аудит ТД» (ОГРН: 1021602017458, 423806, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова Р.М., д.23)».
Председатель собрания Кириченко П.К.
Секретарь собрания Баянова Л.Г.