ОТЧЕТ

об итогах голосования

на общем собрании акционеров (далее – Собрание)

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (далее по тексту АО «Альметьевское ПОПАТ» и/или Общество)

Место нахождения/адрес Общества: 423453, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 2

Вид Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: заочное голосование (в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2022 года

Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени: АО «Альметьевское ПОПАТ», 423453, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 2

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 25 апреля 2022 года

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

  • полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»)

  • место нахождения / адрес регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41 (место нахождения / адрес филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10)

  • уполномоченное лицо регистратора: Иванова Илона Геннадьевна (доверенность от 16.03.2021г. №10)

Дата составления протокола: 14 мая 2021 года.

Председатель общего собрания: Кириченко Павел Константинович.

Секретарь общего собрания: Баянова Лиана Гаптулкаримовна.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2021г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021г.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора.

 

Голосующими на годовом общем собрании акционеров являются обыкновенные и привилегированные акции Общества. Общее число голосующих акций Общества составляет 339 742.

Счетная комиссия в лице регистратора Общества подвела итоги регистрации участников Собрания: приняты к учету 3 комплекта бюллетеней заочного голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 19.05.2022 г.).

Таким образом, зарегистрированы лица, имеющие право на участие в общем Собрании, обладающие в совокупности 290 569 голосами, что составляет 85,53 процента от общего числа голосующих на данном собрании акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» для открытия собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещенных голосующих на данном собрании акций Общества, то есть более чем 169 871 голосом.

Кворум Собрания определялся с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Кворум для заочного голосования имеется.

Журнал регистрации участников Собрания прилагается.

 

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения:

Вопрос повестки дня № 1

«Утверждение годового отчета за 2021г.»

 

Голосование проводилось бюллетенем № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 169 871 (50%).

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 290 569 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 290 569, что составляет 85,53 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

— в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;

— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

— «ЗА» отдано 290 569 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет за 2021 г.».

 

Вопрос повестки дня № 2

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021г.»

 

Голосование проводилось бюллетенем № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 169 871 (50%).

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 290 569 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 290 569, что составляет 85,53 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

— в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;

— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

— «ЗА» отдано 290 569 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021г.».

Вопрос повестки дня № 3

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года»

 

Голосование проводилось бюллетенем № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 169 871 (50%).

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 290 569 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 290 569, что составляет 85,53 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

— в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;

— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

— «ЗА» отдано 290 569 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Чистая прибыль по итогам деятельности Общества за 2021 год составила 3 911 000 (Три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч) рублей. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль распределить следующим образом:

— 3 911 000 (Три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч) руб. направить на покрытие убытков прошлых лет.

Дивиденды по именным бездокументарным акциям по результатам 2021 года не выплачивать».

 

Вопрос повестки дня № 4

«Избрание членов Совета директоров»

 

Голосование проводилось бюллетенем № 2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 169 871 (50%).

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 290 569 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 290 569, что составляет 85,53 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Голосование по этому вопросу является кумулятивным. Согласно Уставу численный состав Совета директоров 9 членов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 057 678.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 057 678.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 2 615 121, что составляет 85,53 % от общего числа кумулятивных голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

— в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;

— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

 

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Общества

Кумулятивные голоса,

отданные ЗА кандидатов

1

Кириченко Павел Константинович

290 569

2

Кириченко Константин Павлович

290 569

Ягафарова Оксана Наилевна

290 569

3

Рашитова Диана Камильевна

290 569

4

Савинов Евгений Александрович

290 569

6

Дегтярев Игорь Николаевич

290 569

7

Мишанов Дмитрий Викторович

290 569

8

Абакумов Павел Андреевич

290 569

9

Ильмурзина Оксана Витальевна

290 569

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов отдано 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам отдано 0 голосов.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать Совет директоров АО «Альметьевское ПОПАТ» в следующем составе:

Кириченко Павел Константинович

Кириченко Константин Павлович

Ягафарова Оксана Наилевна

Рашитова Диана Камильевна

Савинов Евгений Александрович

Дегтярев Игорь Николаевич

Мишанов Дмитрий Викторович

Абакумов Павел Андреевич

Ильмурзина Оксана Витальевна».

 

Вопрос повестки дня № 5

«Избрание членов ревизионной комиссии».

Голосование проводилось бюллетенем № 2.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 145 110.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 72 555 (50%).

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 290 569 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 95 937, что составляет 66,12 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

— в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;

— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 194 632.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Шорина Ольга Петровна

— «ЗА» отдано 95 937 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Мутыгуллина Альбина Анфасовна

— «ЗА» отдано 95 937 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Волдавина Татьяна Викторовна

— «ЗА» отдано 95 937 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать ревизионную комиссию АО «Альметьевское ПОПАТ» в следующем составе:

  1. Шорина Ольга Петровна

  2. Мутыгуллина Альбина Анфасовна

  3. Волдавина Татьяна Викторовна».

 

Вопрос повестки дня № 6

«Утверждение аудитора»

 

Голосование проводилось бюллетенем № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 169 871 (50%).

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 290 569 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 290 569, что составляет 85,53 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

— в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;

— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

— «ЗА» отдано 290 569 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудитором общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год – Общество с ограниченной ответственностью консультационно-информационная фирма «Аудит ТД» (ОГРН: 1021602017458, 423806, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова Р.М., д.23)».

Председатель собрания Кириченко П.К.

 

Секретарь собрания Баянова Л.Г.