Отчет об итогах голосования

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на общем собрании акционеров (далее – Собрание)

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (далее по тексту АО «Альметьевское ПОПАТ» и/или Общество)

Место нахождения/адрес Общества: 423450, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 2

Вид Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: заочное голосование (в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24 февраля 2021 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью")

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 мая 2021 года

Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени: АО «Альметьевское ПОПАТ», 423450, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 2

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 20 апреля 2021 года

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

  • полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»)

  • место нахождения / адрес регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41 (место нахождения / адрес филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10)

  • уполномоченное лицо регистратора: Иванова Илона Геннадьевна (доверенность от 16.03.2021г. №10)

Дата составления протокола: 14 мая 2021 года.

Председатель общего собрания: Кириченко Павел Константинович.

Секретарь общего собрания: Баянова Лиана Гаптулкаримовна.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2020г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020г.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора.

 

Голосующими на годовом общем собрании акционеров являются обыкновенные и привилегированные акции Общества. Общее число голосующих акций Общества составляет 339 742.

Счетная комиссия в лице регистратора Общества подвела итоги регистрации участников Собрания: приняты к учету 8 комплектов бюллетеней заочного голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 13.05.2021 г.).

Таким образом, зарегистрированы лица, имеющие право на участие в общем Собрании, обладающие в совокупности 290 206 голосами, что составляет 85,42 процента от общего числа голосующих на данном собрании акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» для открытия собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещенных голосующих на данном собрании акций Общества, то есть более чем 169 871 голосом.

Кворум Собрания определялся с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Кворум для заочного голосования имеется.

Журнал регистрации участников Собрания прилагается.

 

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения:

Вопрос повестки дня № 1. «Утверждение годового отчета за 2020г.» Голосование проводилось бюллетенем № 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742. Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 169 871 (50%). В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 290 206 голосами. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 290 206, что составляет 85,42 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались: - в связи с признанием бюллетеней недействительными: 270; - по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0. При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: - "ЗА" отдано 289 936 голосов, что составляет 99,91 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания; - "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания; - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет за 2020 г.».

 

Вопрос повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020г.» Голосование проводилось бюллетенем № 1 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742. Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 169 871 (50%). В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней заочного голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 290 206 голосами. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 290 206, что составляет 85,42 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались: - в связи с признанием бюллетеней недействительными: 270; - по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0. При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: - "ЗА" отдано 289 936 голосов, что составляет 99,91 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания; - "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания; - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020г.».

 

Вопрос повестки дня № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года» Голосование проводилось бюллетенем № 1 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742. Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 169 871 (50%). В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 290 206 голосами. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 290 206, что составляет 85,42 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались: - в связи с признанием бюллетеней недействительными: 270; - по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0. При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: - "ЗА" отдано 289 936 голосов, что составляет 99,91 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания; - "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания; - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания. По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Чистая прибыль по итогам деятельности Общества за 2020 год составила 4 502 000 (Четыре миллиона пятьсот две тысячи) рублей. Чистую прибыль распределить следующим образом: - 4 502 000 (Четыре миллиона пятьсот две тысячи) руб. направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по именным бездокументарным акциям по результатам 2020 года не выплачивать».

 

Вопрос повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров» Голосование проводилось бюллетенем № 2 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742. Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 169 871 (50%). В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 290 206 голосами. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 290 206, что составляет 85,42 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется. Голосование по этому вопросу является кумулятивным. Согласно Уставу численный состав Совета директоров 9 членов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 057 678. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 057 678. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 2 611 854, что составляет 85,42 % от общего числа кумулятивных голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется. Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались: - в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 394; - по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0. При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Общества

Кумулятивные голоса,

отданные ЗА кандидатов

1

Кириченко Павел Константинович

289 940

2

Кириченко Константин Павлович

289 940

3

Рашитова Диана Камильевна

289 940

4

Шарифуллин Рамиль Нурфаэлевич

289 940

5

Нафиков Марат Миннеярович

289 940

6

Дегтярев Игорь Николаевич

289 940

7

Мишанов Дмитрий Викторович

289 940

8

Абакумов Павел Андреевич

289 940

9

Ильмурзина Оксана Витальевна

289 940

«ПРОТИВ» всех кандидатов отдано 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам отдано 0 голосов.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать Совет директоров АО «Альметьевское ПОПАТ» в следующем составе:

Кириченко Павел Константинович

Кириченко Константин Павлович

Рашитова Диана Камильевна

Шарифуллин Рамиль Нурфаэлевич

Нафиков Марат Миннеярович

Дегтярев Игорь Николаевич

Мишанов Дмитрий Викторович

Абакумов Павел Андреевич

Ильмурзина Оксана Витальевна».

 

Вопрос повестки дня № 5 «Избрание членов ревизионной комиссии». Голосование проводилось бюллетенем № 2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 145 895. Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 72 948 (50%). В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 290 206 голосами. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 96 359, что составляет 66,05 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались: - в связи с признанием бюллетеней недействительными: 270; - по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 193 847. При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: Шорина Ольга Петровна - "ЗА" отдано 96 089 голосов, что составляет 99,72 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня Собрания; - "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания. Мутыгуллина Альбина Анфасовна - "ЗА" отдано 96 089 голосов, что составляет 99,72 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня Собрания; - "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания; - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания. Волдавина Татьяна Викторовна - "ЗА" отдано 96 089 голосов, что составляет 99,72 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня Собрания; - "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания; - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать ревизионную комиссию АО «Альметьевское ПОПАТ» в следующем составе:

  1. Шорина Ольга Петровна

  2. Мутыгуллина Альбина Анфасовна

  3. Волдавина Татьяна Викторовна».

 

Вопрос повестки дня № 6 «Утверждение аудитора» Голосование проводилось бюллетенем № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742. Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 169 871 (50%). В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 290 206 голосами. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 290 206, что составляет 85,42 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались: - в связи с признанием бюллетеней недействительными: 270; - по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0. При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: - "ЗА" отдано 289 936 голосов, что составляет 99,91 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания; - "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания; - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудитором общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью консультационно-информационная фирма «Аудит ТД» (ОГРН: 1021602017458, 423806, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.Низаметдинова Р.М., д.23)».




Председатель собрания Кириченко П.К.

 

Секретарь собрания Баянова Л.Г.