ОТЧЕТ

об итогах голосования

на общем собрании акционеров (далее – Собрание)

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (далее по тексту  АО «Альметьевское ПОПАТ» и/или Общество)

Место нахождения Общества: Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск

Адрес Общества:  423453, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 2

Вид Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: заочное голосование (в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации«)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 июня 2024 года

Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени: АО «Альметьевское ПОПАТ», 423453, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 2

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 17 мая 2024 года

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

• полное фирменное наименование Регистратора: общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»).
• место нахождения Регистратора: Республика Татарстан (Татарстан), Г.О. город Казань (адрес места нахождения филиала: 423457, Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 10).
• адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41 (адрес филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10).
• уполномоченное лицо регистратора: Иванова Илона Геннадьевна, Долганова Елена Анатольевна, Хузина Наиля Шаукатовна (доверенность от 12.02.2024 №8).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2023г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Назначение аудитора.

 

Голосующими на годовом общем собрании акционеров являются обыкновенные и привилегированные акции Общества. Общее число голосующих акций Общества  составляет 339 742.

Счетная комиссия в лице регистратора Общества подвела итоги регистрации участников Собрания: приняты к учету 18 бюллетеней заочного голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 11.06.2024 г.).

Таким образом, зарегистрированы лица, имеющие право на участие в общем Собрании, обладающие в совокупности 291 583 голосами, что составляет 85,82 процента от общего числа голосующих на данном собрании акций  Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, то есть более чем 169 871 голосом.

Кворум Собрания определялся с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Кворум для заочного голосования имеется.

Журнал регистрации участников Собрания прилагается.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения:

Вопрос повестки дня № 1

«Утверждение годового отчета за 2023г.»

 

Голосование проводилось бюллетенем  № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018               № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 169 871 (50%). 

В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 291 583 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 291 583, что составляет 85,82 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

— в связи с признанием бюллетеней недействительными: 9;

— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

— «ЗА» отдано 291 574  голоса, что составляет 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет за 2023 г.».

 

Вопрос повестки дня № 2

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности за 2023г.»

 

Голосование проводилось бюллетенем  № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018               № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 169 871 (50%). 

В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 291 583 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 291 583, что составляет 85,82 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

— в связи с признанием бюллетеней недействительными: 9;

— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

— «ЗА» отдано 291 574  голоса, что составляет 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)  отчетность за 2023г.».

 

Вопрос повестки дня № 3

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года»

 

Голосование проводилось бюллетенем  № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018               № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 169 871 (50%). 

В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 291 583 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 291 583, что составляет 85,82 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

— в связи с признанием бюллетеней недействительными: 9;

— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

— «ЗА» отдано 291 374  голоса, что составляет 99,92 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ПРОТИВ» отдано 200 голосов, что составляет 0,07 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «В связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2023 год прибыль не распределять, дивиденды по именным бездокументарным акциям по итогам 2023 года не выплачивать».

 

Вопрос повестки дня № 4

«Избрание членов Совета директоров»

 

Голосование проводилось бюллетенем  № 2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018               № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 169 871 (50%). 

В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 291 583 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 291 583, что составляет 85,82 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Голосование по этому вопросу является кумулятивным. Согласно Уставу численный состав Совета директоров 9 членов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 057 678.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018   № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 057 678.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 2 624 247, что составляет 85,82 % от общего числа кумулятивных голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

— в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 458;

— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные ЗА кандидатов
1	Кириченко Павел Константинович	291 374
2	Кириченко Константин Павлович	291 374
3	Мишанов Дмитрий Викторович	291 374
4	Дегтярев Игорь Николаевич	291 378
5	Ахметвалеева Раушания Гайсуовна	291 379
6	Савинов Евгений Александрович	291 374
7	Хрусталев Виктор Юрьевич	291 374
8	Садыков Эльвир Фанисович	291 374
9	Рашитова Диана Камильевна	195 437

Число голосов, не принявших участие в голосовании: 96 351.

«ПРОТИВ» всех кандидатов отдано  0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам отдано  0 голосов.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать Совет директоров АО «Альметьевское ПОПАТ» в следующем составе: 

1.    Кириченко Павел Константинович

2.    Кириченко Константин Павлович

3.    Мишанов Дмитрий Викторович

4.    Дегтярев Игорь Николаевич

5.    Ахметвалеева Раушания Гайсуовна

6.    Савинов Евгений Александрович

7.    Хрусталев Виктор Юрьевич

8.    Садыков Эльвир Фанисович

9.    Рашитова Диана Камильевна».

 

Вопрос повестки дня № 5

«Избрание членов ревизионной комиссии».

Голосование проводилось бюллетенем  № 2

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018               № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 144 511.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 72 256 (50%). 

В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 291 583 голоса, из них 2 бюллетеня, содержащих, 195 231 голос, принадлежат избранным членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 96 352, что составляет 66,67 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

— в связи с признанием бюллетеней недействительными: 9;

— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 195 231.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Шорина Ольга Петровна

— «ЗА» отдано 96 343 голоса, что составляет 99,99 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.

Мутыгуллина Альбина Анфасовна

— «ЗА» отдано 96 343 голоса, что составляет 99,99 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.

Волдавина Татьяна Викторовна

— «ЗА» отдано 96 343 голоса, что составляет 99,99 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать ревизионную комиссию АО «Альметьевское ПОПАТ» в следующем составе:

1. Шорина Ольга Петровна
2. Мутыгуллина Альбина Анфасовна
3. Волдавина Татьяна Викторовна».

 

Вопрос повестки дня № 6

«Назначение  аудитора»

 

Голосование проводилось бюллетенем  № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 742.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018               № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 169 871 (50%). 

В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 291 583 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 291 583, что составляет 85,82 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

— в связи с признанием бюллетеней недействительными: 9;

— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

— «ЗА» отдано 291 530  голосов, что составляет 99,98 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 44 голоса, что составляет 0,02 %  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Назначить аудитором общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью фирма «Аудит ТД» (ОГРН: 1021602017458, 423806, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова Р.М., д.23)».

 

 

 

 

Председатель Собрания                                                                        П.К. Кириченко

 

Секретарь Собрания                                                                              Л.Г. Баянова

 

 

Дата составления отчета:  «13» июня 2024 года.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта»
Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Альметьевское ПОПАТ» настоящим сообщает, что 11 июня 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта».
Место нахождения общества: 423453, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 2.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней: 11 июня 2024 года;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: АО «Альметьевское ПОПАТ», 423453, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 2.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
17 мая 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2023г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Назначение аудитора.

Порядок ознакомления с информацией (материалы), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
В течение 20 дней до проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие на годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 423453, Россия, Республика Татарстан, Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 2 в рабочие дни с 08-00 до 17-00. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-55372-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 27.12.1994 г.; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55372-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 27.12.1994 г.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам физическим лицам и представителям акционеров необходимо при себе иметь паспорт (документ, удостоверяющий личность). Представителям акционеров необходимо также иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на передачу им права на участие в собрании.
Совет директоров АО «Альметьевское ПОПАТ»

—
С уважением, приемная АО «АПОПАТ»
(8553) 26-08-00