Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (далее – Заседание)
Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта»
(далее по тексту АО «Альметьевское ПОПАТ» и/или Общество)
Место нахождения/Адрес Общества (согласно данным ЕГРЮЛ):
423453, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Полевая, д.2
Способ принятия решений общим собранием акционеров:
заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
12 мая 2025 года
Дата проведения Заседания:
04 июня 2025 года
Место проведения Заседания:
423453, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Полевая, д.2, зал заседаний
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования:
02 июня 2025 года
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для заочного голосования:
423453, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Полевая, д.2, приемная
Время открытия Заседания:
10 часов 00 минут (время московское)
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
09 часов 30 минут (время московское)
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня):
10 часов 30 минут (время московское)
Время начала подсчета голосов:
10 часов 35 минут (время московское)
Время закрытия Заседания:
10 часов 50 минут (время московское)
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор:
полное фирменное наименование Регистратора:
общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»
(Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»)
место нахождения Регистратора:
Республика Татарстан (Татарстан), Г.О. город Казань (адрес места нахождения филиала: 423457, Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 10)
адрес Регистратора:
420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41 (адрес филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10)
уполномоченные лица Регистратора:
Иванова Илона Геннадьевна, Хузина Наиля Шаукатовна (доверенность от 12.02.2024 №8).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета за 2024г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Назначение аудиторской организации.
Голосующими на Заседании являются обыкновенные и привилегированные акции Общества. Общее число голосующих акций Общества составляет 339 742.
На момент открытия Заседания, то есть на 10 часов 00 минут по московскому времени, зарегистрировались 13 лиц (их представителей), имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам компетенции Заседания, обладающих 291 764 голосующими акциями Общества, предоставляющих право голоса по вопросам повестки дня Заседания, в том числе лица, реализовавшие свое право голоса путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней, что составляет 85,88 процентов от общего числа голосующих акций Общества.
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» для открытия Заседания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещенных голосующих на данном собрании акций Общества, то есть более чем 169 871 голосом.
Кворум для открытия Заседания имеется. Общее собрание акционеров (далее по тексту – Собрание) правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
На момент окончания регистрации зарегистрировались 13 лиц (их представителей), имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обладающих 291 764 голосами, в том числе лица, реализовавшие свое право голоса путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней, что составляет 85,88 процентов от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум Заседания определялся с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
Письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации к регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии, не поступали.
Заседание открыл председатель Совета директоров Кириченко Павел Константинович,
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения:
Вопрос повестки дня № 1
«Утверждение годового отчета за 2024г.»
Голосование проводилось бюллетенем №1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 339 742.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 169 871 (50%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, 291 739, что составляет 85,87 процентов от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило 9 предварительно направленных бюллетеня, содержащих 96 358 голосов.
В день проведения Заседания выдано 3 бюллетеня. Получено от участников Заседания 3 бюллетеня.
Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании 12 бюллетеней, из них действительных 12 бюллетеня, содержащих 291 739 голосов; недействительных бюллетеней нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
— с признанием бюллетеней недействительными – 0;
— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
— «ЗА» отдано 291 739 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет за 2024 г.».
Вопрос повестки дня № 2
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024г.».
Голосование проводилось бюллетенем №1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 339 742.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 169 871 (50%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, 291 764, что составляет 85,88 процентов от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило 10 предварительно направленных бюллетеня, содержащих 96 383 голоса.
В день проведения Заседания выдано 3 бюллетеня. Получено от участников Заседания 3 бюллетеня.
Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании 13 бюллетеней, из них действительных 13 бюллетеня, содержащих 291 764 голоса; недействительных бюллетеней нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
— с признанием бюллетеней недействительными – 0;
— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
— «ЗА» отдано 291 764 голоса, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024г.».
Вопрос повестки дня № 3
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года».
Голосование проводилось бюллетенем №1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 339 742.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 169 871 (50%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, 291 764, что составляет 85,88 процентов от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило 10 предварительно направленных бюллетеня, содержащих 96 383 голоса.
В день проведения Заседания выдано 3 бюллетеня. Получено от участников Заседания 3 бюллетеня.
Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании 13 бюллетеней, из них действительных 13 бюллетеня, содержащих 291 764 голоса; недействительных бюллетеней нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
— с признанием бюллетеней недействительными – 0;
— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
— «ЗА» отдано 291 764 голоса, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) АО «Альметьевское ПОПАТ» по результатам 2024 финансового года. Чистая прибыль по итогам отчетного периода составила 18 145 000,00 (Восемнадцать миллионов сто сорок пять тысяч) рублей. Распределить чистую прибыль следующим образом:
— на выплату дивидендов по итогам 2024 финансового года — 5 443 500,00 (Пять миллионов четыреста сорок три тысячи пятьсот рублей) рублей;
— на выплату вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и председателю ревизионной комиссии по итогам 2024 финансового года — 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей.
— на реконструкцию шиномотнажного цеха, создание поста диагностики и участка технического осмотра транспортных средств АО «Альметьевское ПОПАТ», расположенных по адресу: 423453, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул.Полевая, д. 2-9 701 500,00 (Девять миллионов семьсот одна тысяча пятьсот) рублей».
Вопрос повестки дня № 4
«Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года».
Голосование проводилось бюллетенем №3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 339 742.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 169 871 (50%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, 291 764, что составляет 85,88 процентов от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило 10 предварительно направленных бюллетеня, содержащих 96 383 голоса.
В день проведения Заседания выдано 3 бюллетеня. Получено от участников Заседания 3 бюллетеня.
Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании 13 бюллетеней, из них действительных 13 бюллетеня, содержащих 291 764 голоса; недействительных бюллетеней нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
— с признанием бюллетеней недействительными – 0;
— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
— «ЗА» отдано 291 764 голоса, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Выплатить дивиденды по результатам 2024 финансового года:
— по обыкновенным акциям АО «Альметьевское ПОПАТ» в размере 16,02рублей на одну обыкновенную акцию денежными средствами,
— по привилегированным акциям АО «Альметьевское ПОПАТ» в размере 16,02 рублей на одну привилегированную акцию денежными средствами.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16.06.2025г.».
Вопрос повестки дня № 5
«Избрание членов Совета директоров »
Голосование проводилось бюллетенем №2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 339 742.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 169 871 (50%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, 291 764, что составляет 85,88 процентов от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Голосование по этому вопросу является кумулятивным. Согласно Уставу Общества количественный состав Совета директоров — 9 членов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 057 678.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 057 678.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 2 625 876.
Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило 10 предварительно направленных бюллетеней, содержащих 867 447 голосов.
В день проведения Заседания выдано 3 бюллетеня, содержащих 1 758 429 кумулятивных голосов.
Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании 13 бюллетеней, содержащих 2 625 876 кумулятивных голосов, что составляет 85,88 процентов от общего числа кумулятивных голосов, имеющих право на участие в Заседании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:
— с признанием бюллетеней недействительными – 1 305,
— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.10.2018г. № 660 — П «Об общих собраниях акционеров» – 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса,
отданные ЗА кандидатов
1 Кириченко Павел Константинович 291 619
2 Кириченко Константин Павлович 291 619
3 Мишанов Дмитрий Викторович 291 619
4 Дегтярев Игорь Николаевич 291 619
5 Ахметвалеева Раушания Гайсуовна 291 619
Саубанов Ринат Атласович 291 619
Хрусталев Виктор Юрьевич 291 619
Садыков Эльвир Фанисович 291 619
Рашитова Диана Камильевна 291 619
«ПРОТИВ» отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать Совет директоров АО «Альметьевское ПОПАТ» в следующем составе:
1. Кириченко Павел Константинович
2. Кириченко Константин Павлович
3. Мишанов Дмитрий Викторович
4. Дегтярев Игорь Николаевич
5. Ахметвалеева Раушания Гайсуовна
6. Саубанов Ринат Атласович
7. Хрусталев Виктор Юрьевич
8. Садыков Эльвир Фанисович
9. Рашитова Диана Камильевна».
Вопрос повестки дня № 6
«Избрание членов ревизионной комиссии»
Голосование проводилось бюллетенем №2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 339 742.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 144 394.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 72 197 (50%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, 96 416, что составляет 66,77 процентов от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило 10 предварительно направленных бюллетеня, содержащих 96 383голоса.
В день проведения Заседания выдано 3 бюллетеня. Получено от участников Заседания 3 бюллетеня.
Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании 13 бюллетеней, из них действительных 13 бюллетеней, содержащих 291 764 голоса, 2 бюллетеня, содержащих 195 348 голосов принадлежат избранным членам Совета директоров; недействительных бюллетеней нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
— с признанием бюллетеней недействительными – 0;
— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 195 348.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Шорина Ольга Петровна
— «ЗА» отдано 96 416 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Мутыгуллина Альбина Анфасовна
— «ЗА» отдано 96 416 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Волдавина Татьяна Викторовна
— «ЗА» отдано 96 416 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать ревизионную комиссию АО «Альметьевское ПОПАТ» в следующем составе:
1. Шорина Ольга Петровна
2. Мутыгуллина Альбина Анфасовна
3. Волдавина Татьяна Викторовна»
Вопрос повестки дня № 7
«Назначение аудиторской организации»
Голосование проводилось бюллетенем №3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 339 742.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 742.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 169 871 (50%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, 291 764, что составляет 85,88 процентов от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило 10 предварительно направленных бюллетеня, содержащих 96 383 голоса.
В день проведения Заседания выдано 3 бюллетеня. Получено от участников Заседания 3 бюллетеня.
Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании 13 бюллетеней, из них действительных 13 бюллетеня, содержащих 291 764 голоса; недействительных бюллетеней нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:
— с признанием бюллетеней недействительными – 0;
— по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
— «ЗА» отдано 291 644 голоса, что составляет 99,96 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 120 голосов, что составляет 0,04 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Назначить аудиторской организацией АО «Альметьевское ПОПАТ» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год — Общество с ограниченной ответственностью консультационно-информационная фирма «Аудит ТД» (ОГРН: 1021602017458, 423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.Набережные Челны, ул.им. Низаметдинова Р.М., д.23)».
Председатель заседания Совета
директоров АО «Альметьевское ПОПАТ» П.К. Кириченко
Секретарь заседания Совета
директоров АО «Альметьевское ПОПАТ» Л.Г. Баянова
Дата составления протокола: «05» июня 2025 года
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта»
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «Альметьевское ПОПАТ» настоящим сообщает, что 04 июня 2025 года состоится годовое заседание общего собрания акционеров общества.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта».
Место нахождения общества: 423453, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул.Полевая, д. 2 (по данным ЕГРЮЛ)
Способ принятия решений общим собранием акционеров: годовое заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием (далее по тексту Заседание).
Дата проведения Заседания: 04 июня 2025 года;
Место проведения Заседания: 423453, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул.Полевая, д. 2, зал заседания.
Время проведения Заседания: 10.00ч. по московскому времени. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09.30ч. по московскому времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 июня 2025 года. Срок до которого принимаются бюллетени для заочного голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 01 июня 2025 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 423453, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул.Полевая, д. 2, приемная.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2025 года.
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2024г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Назначение аудиторской организации.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:
В течение 20 дней до проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 423453, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул.Полевая, д. 2, приемная в рабочие дни с 08-00 до 17-00. Указанная информация предоставляется участникам годового заседания общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания:
обыкновенные акции Общества с государственным регистрационным номером выпуска (ГРН) 1-01-55372-D. Дата государственной регистрации 27.12.1994 г. (дата присвоения ГРН 1-01-55372-D 26.03.2019г.);
привилегированные акции Общества с государственным регистрационным номером выпуска (ГРН) 2-01-55372-D. Дата государственной регистрации 27.12.1994 г. (дата присвоения ГРН 2-01-55372-D 26.03.2019г.).
Для регистрации в качестве участника заседания акционерам физическим лицам и представителям акционеров необходимо при себе иметь паспорт (документ, удостоверяющий личность). Представителям акционеров необходимо также иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на передачу им права на участие в заседании.
Напоминаем, что акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в т.ч. адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества — Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», адрес филиала: 423457, Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10.
Совет директоров АО «Альметьевское ПОПАТ»